Управление
- Краткий текст документа
- Показать оглавление документа
- Показать ссылки из документа
- Показать карточку документа
Поискать ещё
Где полный текст документа?
Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.
Как скачать документ в формате WinWord?
Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.
Постановление Национального Банка Таджикистана от 12 июня 2014 года, № 144 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника"
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНАПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНАг. Душанбе, от 12 июня 2014 г № 144 О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правление Национального банка Таджикистана ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника", утвержденную Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года, №305 и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан от 20 января 2014 года, №726 (прилагается). 2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования. 3. Уполномочить Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.А.), при государственной регистрации данного Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания. 4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (Курбонов А. М.). 5. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён. Председатель Правления А. Ширинов Приложение к Постановлению Правления НБТ от "12" июня 2014, № 144 Изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника"Внести в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" следующие изменения и дополнения: 1. Пункт3 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: "е) организации при совершении разовых операций проводят надлежащую проверку клиента на основании данных Приложений 1 и 2 настоящей Инструкции и изучают характер дело |