Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Постановление Национального Банка Таджикистана от 12 июня 2014 года, № 144 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника"

Текст документа (первые 1500 из 5878 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

г. Душанбе, от 12 июня 2014 г № 144

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника"

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правление Национального банка Таджикистана

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника", утвержденную Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года, №305 и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан от 20 января 2014 года, №726 (прилагается).

2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.А.), при государственной регистрации данного Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (Курбонов А. М.).

5. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён.

Председатель Правления                    А. Ширинов

Приложение

к Постановлению Правления НБТ

 от "12" июня 2014, № 144

Изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника"

Внести в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" следующие изменения и дополнения:

1. Пункт3 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: "е) организации при совершении разовых операций проводят надлежащую проверку клиента на основании данных Приложений 1 и 2 настоящей Инструкции и изучают характер дело