Управление
- Краткий текст документа
- Показать оглавление документа
- Показать ссылки из документа
- Показать карточку документа
Поискать ещё
Где полный текст документа?
Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.
Как скачать документ в формате WinWord?
Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.
Постановление Правления Национального Банка Таджикистана от 12 июля 2016 года, №94 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию № 200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"
Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Таджикистан от 11 ноября 2016 года, регистрационный номер 726 "б" ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНАО внесении изменений и дополнений в Инструкцию № 200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника» В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах», Правление Национально банка Таджикистана постановляет: 1. Утвердить изменение в Инструкцию №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника», утвержденную от 20 декабря 2013 года, №305 и зарегистрированную Министерством юстиции Республики Таджикистан 20 января 2014года №726. 2. Данное пбстановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования. 3. Уполномочить Департамент финансового мониторинга при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан в случае необходимости вносить в текст его приложения изменения и дополнения редакциониого характера/ не изменяющие его содержание. 4. Департамент финансового мониторинга, Правовой отдел и Отдел прессы. 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Латифова У. Б. Председатель Правления Дж. Нурмахмадзода г. Душанбе, от 12 июля 2016 года, №94 Приложение к постановлению Правления Национального банка Таджикистана от 12 июля 2016 года, № 94 Изменение в Инструкцию №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника» В Инструкцию №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника» внести следующие изменения и дополнения: 1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: « - бенефициарный собственник - физическое лицо или несколько физических лиц, которое/ые в конечном итоге, прямо или косвенно обладают правами собственности (имеет преобладающее участие более 25 175 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом гол |