Национальная концепция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы

Настоящая Концепция разработана на основе анализа ситуации в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также оценки эффективности функционирования существующей национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - национальная система), определяет принципы государственной политики в данной сфере, стратегические цели и основные направления дальнейшего развития национальной системы, а также задачи по реализации настоящей Концепции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национальная система является совокупностью органов государственного регулирования и надзора, правоохранительных органов, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или , иным имуществом и эти органы и организации обладают полномочиями для реализации возложенных на них функций и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих их деятельность.

Национальная система призвана обеспечить проведение единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Национальная система противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения является важным компонентом государственной политики борьбы с терроризмом, преступностью и финансированием распространения оружия массового поражения и направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности и охрану экономических интересов Республики Таджикистан.

2. Ключевым элементом национальной системы осуществляющей функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма является департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, созданный указом Президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 года, №724 и координирующий деятельность в этой сфере (далее-департамент).

Департамент, как подразделе