УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана

В целях выполнения международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путём и финансированием терроризма, в соответствии со статьёй 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1) При Национальном банке Таджикистана для сбора и анализа информации, а также проведения соответствующих мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем и финансирование терроризма, согласно утвержденного порядка образовать Департамент финансового мониторинга;

2) Национальному банку Таджикистана:

- принять необходимые меры во исполнение данного Указа;

- осуществить организационные вопросы, связанные с деятельностью Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, в том числе подготовку соответствующих специалистов в соответствии с международной практикой и рекомендациями Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмьгоанием денег (ФАТФ).