Закон Республики Таджикистан

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и направлен на защиту прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства, обеспечение национальной безопасности и защиту экономических интересов Республики Таджикистан.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) операция или сделка с имуществом (средствами) - действия физических или юридических лиц, или иностранных юридических образований, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении денежных средств или иного имущества;

2) подозрительная операция или сделка - операция или сделка с имуществом (средствами), в том числе попытка совершения операции или сделки, независимо от его суммы, в отношении которого имеется подозрение о том, что она может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

3) банк-ширма - банк, не имеющий физического присутствия в стране, в которой он зарегистрирован и имеет лицензию, и не аффилированный с какой-либо регулируемой финансовой группой, подлежащей фактическому консолидированному надзору;

4) оборотные средства на предъявителя - ценные бумаги на предъявителя (включая акции, облигации, чеки, векселя и денежные поручения) или другие ценные бумаги (включая незаполненные чеки, облигации и денежные поручения), которые предоставляют право на них по предъявлению без указания имени получателя;

5) финансовая группа - группа, состоящая из юридического лица (о