Управление
Поискать ещё
Где полный текст документа?
Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.
Как скачать документ в формате WinWord?
Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.
Национальный Банк Таджикистана Постановление Правления от 20 декабря 2013 года, № 305 "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯОб утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" В соответствии c пунктом 6 частью 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правление Национального банка Таджикистана ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (прилагается). 2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования. 3. Уполномочить Заместителя Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.), при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания. 4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (КурбоновА. М.). 5. Считать утратившим силу Постановления Правления Национального Банка Таджикистана от 10 апреля 2013 года №63, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)"" и от 26 сентября 2013 года №236, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)"". 6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён. Председатель Правления А. Ширинов от 20 декабря 2013 г. №305 г. Душанбе "Утверждено" Постановлением Правления Национального банка Таджикистана №305 от 20 декабря 2013г. Инструкция №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"Инструкция №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (далее - Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Зако |