Управление
Поискать ещё
Где полный текст документа?
Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.
Как скачать документ в формате WinWord?
Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.
Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом от 2 ноября 2015 года, №646
Утратило силу в редакции постановления Правительства РТ от 29 марта 2019 года, №129 Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом1. Общие положения1. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом (далее - Порядок) разработано в соответствии с законами Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма". 2. Порядок определяет порядок и процедуры распространения и исполнения юридическими и физическими лицами Республики Таджикистан Списков лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в процедурах по выполнению международных конвенций и резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (далее - СБ ООН) в отношении финансирования терроризма, устанавливает обязательства Департамента финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана (далее - Уполномоченный орган), правоохранительных и надзорных органов и других соответствующих государственных учреждений, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляющих сведения (далее - Подотчётные организации). 3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: - резолюции СБ ООН - резолюции СБ ООН №1267 (1999) от 15 октября 1999 г., №1333 (2000) от 19 декабря 2000 г., №1373 (2001) от 28 сентября 2001 г., №1390 (2002) от 16 января 2002 г., №1452 (2002) от 20 декабря 2002 г., №1617 (2005) от 29 июля 2005 г., №1988 (2011) от 17 июня 2011 г., №1989 (2011) от 17 июня 2011 г. №2161 (2014 г.), №2170 (2014 г.), №2178 (2014 г.), №2199 (2015 г.) и другие резолюции, принятые в отношении противодействия легализации доходов полученных преступным путем, фи |