Справка по работе с системой

Управление

Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 684 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"

Оглавление документаДля поиска в тексте нажмите CTRL+F
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма  и финансированию распространения оружия массового поражения Статья 3. Сфера применения настоящего Закона ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА  И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ Статья 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом Статья 5. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма  и финансированию распространения оружия массового поражения Статья 6. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 8. Органы государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, или финансирования терроризма  и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 9. Приостановление операций Статья 10. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании политически значимых лиц Статья 11. Меры относительно трансграничных корреспондентских отношений ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА  И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ Статья 12. Уполномоченный орган Статья 13. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 14. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Таджикистан Статья 14(1). Создание постояннодействующей межведомственной комиссии ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА  И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь Статья 16. Международное сотрудничество уполномоченных органов ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 17. Рассмотрение споров Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН