Справка по работе с системой

Управление

Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 12 марта 2018 года, №29 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" 070.170.010."

Текст документа (первые 1500 из 6872 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Зарегистрировано

Министерством юстиции Республики Таджикистан

от 14 марта 2017 года, регистрационный номер 726 "в"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" 070.170.010.

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правления Национального банка Таджикистана

постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника", утвержденную постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 г, №305 и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан от 20 января 2014 г, №726 (прилагается).

2. Данное постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Департамент финансового мониторинга при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан в случае необходимости внести в тексте её приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.

4. Исполнение пункта 2 данного постановления возложить на Секретаря Правления, Департамент финасового мониторинга, юридический отдел и отдел прессы.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Икроми С.С.

Председатель Правления  Дж. Нурмахмадзода

г.Душанбе,

от 12 марта 2018 года, №29

"УТВЕРЖДЕНО"

 Постановлением Правления

 Национального банка Таджикистана

от 12 марта 2018 года, №29

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ №200 "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЛИЧНОСТИ КЛИЕНТА И БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА"

Внести в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" следующие изменения и дополнения:

1. В тексте Инструкции слова "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "легализацией (отмыванием